Ik heb dit jaar (veel) te veel geld uitgegeven aan DVP's

Welkom op Girlsreview.nl

Lid worden van deze geweldige club? Minder reclame? Meld je nu aan!

Registreren
H

Hush

Vaste klant
147
09/04/25
303
23
Ik heb zoals de titel zegt echt heel veel geld uitgegeven aan DVP's. Het is misschien niet helemaal gezond, maar ik kan het financieel leien en dat is het probleem ook niet.

Ik heb dit jaar heel regelmatig en veel contant opgenomen om deze hobby te bekostigen. Nu doet de bank een onderzoek naar mij. Al het cash is namelijk niet te traceren en het gaat om erg veel geld.

Dit onderzoek is vooral bedoeld om na te gaan dat ik niet betrokken ben bij criminele activiteiten. Ik heb er geen probleem mee om volledig open kaart te spelen met mijn bank en mijn vraag is vooral of deze manier van geld uitgeven heel zwart wit gezien, legaal is. Ik zoek gewoon op kinky een leuke dame, neem contact op, betaal contant en gaan met die banaan. Voor mij altijd in de thuisontvangst sector en paar keren via dezelfde route een dame meerdere dagen op pad genomen. Het gaat exclusief om buitenlandse dames (Oost-Europees, die hier niet wonen en tijdelijk zijn). Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik te maken had met dames die betrokken zijn bij mensenhandel o.i.d. en heb er een aantal leuke contacten aan overgehouden.

Heeft er iemand ervaring met dergelijke situatie? Am I in trouble? 😅
 
Aannemende dat je in NL woont:
Het kopen van seks legaal, zolang, de sekswerker vrijwillig werkt,
zij boven de 18 is, je niet bewust of door duidelijke signalen betrokken raakt bij mensenhandel, uitbuiting of gedwongen arbeid.

Contant betalen is ook niet verboden.

Maar volgens mij zijn banken wettelijk verplicht om onderzoek te doen om 1. ongebruikelijke transacties te onderzoeken, 2. witwassen en financiering van criminaliteit tegen te gaan

Veel, regelmatige contante opnames is wel een signaal dat er iets aan de hand kan zijn omdat dat een indicatie kan zijn voor o.a. witwassen, belastingontduiking en mensenhandel.

Dat betekent niet dat ze jou beschuldigen, maar is een verplichte procedure.
Als jij open en eerlijk uitlegt waaraan je het geld hebt besteed, dan is er volgens mij niet zoveel aan de hand. het is niet aan de bankmedewerkers om een moreel oordeel over prostitutie te hebben.

Het enige nogal zwakke punt m.i. is dat je gebruik hebt gemaakt van de diensten van oost europese dames waar mogelijk wel sprake is van mensenhandel.
Maar ik vermoed dat dit wel met een sisser gaat aflopen.
 
Hush zei:
Ik heb zoals de titel zegt echt heel veel geld uitgegeven aan DVP's. Het is misschien niet helemaal gezond, maar ik kan het financieel leien en dat is het probleem ook niet.

Ik heb dit jaar heel regelmatig en veel contant opgenomen om deze hobby te bekostigen. Nu doet de bank een onderzoek naar mij. Al het cash is namelijk niet te traceren en het gaat om erg veel geld.

Dit onderzoek is vooral bedoeld om na te gaan dat ik niet betrokken ben bij criminele activiteiten. Ik heb er geen probleem mee om volledig open kaart te spelen met mijn bank en mijn vraag is vooral of deze manier van geld uitgeven heel zwart wit gezien, legaal is. Ik zoek gewoon op kinky een leuke dame, neem contact op, betaal contant en gaan met die banaan. Voor mij altijd in de thuisontvangst sector en paar keren via dezelfde route een dame meerdere dagen op pad genomen. Het gaat exclusief om buitenlandse dames (Oost-Europees, die hier niet wonen en tijdelijk zijn). Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik te maken had met dames die betrokken zijn bij mensenhandel o.i.d. en heb er een aantal leuke contacten aan overgehouden.

Heeft er iemand ervaring met dergelijke situatie? Am I in trouble? 😅
Klik om te vergroten...
Vreemde reactie, ik heb vaak ook behoorlijke bedragen cash bij mij voor dezelfde hobby en casino bezoek.
Ik pin daarom ook altijd in het casino, misschien een tip, daarna natuurlijk niet gaan gokken,😉
 
Nou ..

Jij zelf hebt geen probleem. Maar er is best een kans dat (sommige) dames die je bezoekt niet vergund werken. Als jij volledig open gaat zijn, inclusief gegevens van je bezoekjes, is er wel een kans dat je bepaalde dames in de problemen gaat brengen.
 
nou Hush jij hebt veel gepoept (geneukt) zouden ze in België zeggen !

ik haal maandelijks minstens 500€ cash van mijn rekening en geen haan die ernaar kraait.

je kan ook altijd geld overschrijven naar de rekening van de DVP met vermelding cadeau en dan kan de fiscus jou of de DVP niets maken....

jij zegt ik heb veel vriendinnen en de DVP zegt ik heb veel vrienden...
 
Roba zei:
Nou ..

Jij zelf hebt geen probleem. Maar er is best een kans dat (sommige) dames die je bezoekt niet vergund werken. Als jij volledig open gaat zijn, inclusief gegevens van je bezoekjes, is er wel een kans dat je bepaalde dames in de problemen gaat brengen.
Klik om te vergroten...
Je bent niet verplicht te vertellen welke dames je hebt bezoekt. Het gaat ze niks aan. Je kunt wel aangeven dat je sekswerkers bezoekt, maar ik vraag me af of je zelfs dat dient te vertellen. Je mag zelf weten of je regelmatig geld wilt opnemen. Het gaat de bank volgens mij niks aan wat je met je geld doet.
 
Ik neem aan dat je niet wil zeggen om hoeveel geld het gaat en welke bank, dan had je dat wel al gedaan, maar ik vraag het me toch af want zelfs maandelijks bedragen met 4 cijfers contant opnemen is voor mij nooit een probleem geweest. Als het nu over een grootteorde meer gaat, dan maak ik me zorgen om de blaren die je ongetwijfeld op je lul moeten hebben van zoveel te neuken.
 
Hush zei:
Ik heb zoals de titel zegt echt heel veel geld uitgegeven aan DVP's. Het is misschien niet helemaal gezond, maar ik kan het financieel leien en dat is het probleem ook niet.

Ik heb dit jaar heel regelmatig en veel contant opgenomen om deze hobby te bekostigen. Nu doet de bank een onderzoek naar mij. Al het cash is namelijk niet te traceren en het gaat om erg veel geld.

Dit onderzoek is vooral bedoeld om na te gaan dat ik niet betrokken ben bij criminele activiteiten. Ik heb er geen probleem mee om volledig open kaart te spelen met mijn bank en mijn vraag is vooral of deze manier van geld uitgeven heel zwart wit gezien, legaal is. Ik zoek gewoon op kinky een leuke dame, neem contact op, betaal contant en gaan met die banaan. Voor mij altijd in de thuisontvangst sector en paar keren via dezelfde route een dame meerdere dagen op pad genomen. Het gaat exclusief om buitenlandse dames (Oost-Europees, die hier niet wonen en tijdelijk zijn). Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik te maken had met dames die betrokken zijn bij mensenhandel o.i.d. en heb er een aantal leuke contacten aan overgehouden.

Heeft er iemand ervaring met dergelijke situatie? Am I in trouble? 😅
Klik om te vergroten...
Over welke grootteorde gaat het?
 
Banken hebben een plicht om bij verdachte zaken, onderzoeken te verrichten. Doen ze dat niet of schieten ze tekort kunnen ze beboet worden. Dat jij contant geld en vaak ook opneemt is geen reden tot betrokkenheid criminele shit. Je mag contant afrekenen, wat je daarmee doet is geheel aan jou en niet hun zaak.

Het hoogste wat gebeuren kan is dat ze je verhaal of verklaring niet geheel vertrouwen en de rekening opzeggen. Nou big deal, dan sluit je je aan bij een andere bank die daar niet zo lastig over doet. Ik heb in 20+ jaar maar 1 x bemoeienis gehad - dat was ook gelijk afgekort, afgekapt, en sindsdien laten ze mij ook met rust.

Ken je rechten.
 
Vanderlindemedia zei:
Banken hebben een plicht om bij verdachte zaken, onderzoeken te verrichten. Doen ze dat niet of schieten ze tekort kunnen ze beboet worden. Dat jij contant geld en vaak ook opneemt is geen reden tot betrokkenheid criminele shit. Je mag contant afrekenen, wat je daarmee doet is geheel aan jou en niet hun zaak.

Het hoogste wat gebeuren kan is dat ze je verhaal of verklaring niet geheel vertrouwen en de rekening opzeggen. Nou big deal, dan sluit je je aan bij een andere bank die daar niet zo lastig over doet. Ik heb in 20+ jaar maar 1 x bemoeienis gehad - dat was ook gelijk afgekort, afgekapt, en sindsdien laten ze mij ook met rust.

Ken je rechten.
Klik om te vergroten...
Zijn ze dit niet verplicht om door te geven aan bijvoorbeeld uitkeringinstanties, belastingdienst etc.
Als er fraude is of witwassen ofzo
 
Witwassen is onverklaarbaar duizenden euro's per week op je rekening storten en daar geen plausibele verklaring voor hebben. Witwassen kan ook dat je enorme bakken met geld van een crypto provider ineens kan krijgen, zonder dat je de herkomst verklaren kan. Zo ff uit m'n hoofd 2 voorbeelden.

Fraude is eerder richting oplichting ofzo, je misbruikt een rekening als katvanger bijv. Fraude kan ook zijn een uitkering ontvangen maar niet opgeven dat je neven-inkomsten hebt bijv.
 
Vanderlindemedia zei:
Witwassen is onverklaarbaar duizenden euro's per week op je rekening storten en daar geen plausibele verklaring voor hebben. Witwassen kan ook dat je enorme bakken met geld van een crypto provider ineens kan krijgen, zonder dat je de herkomst verklaren kan. Zo ff uit m'n hoofd 2 voorbeelden.

Fraude is eerder richting oplichting ofzo, je misbruikt een rekening als katvanger bijv. Fraude kan ook zijn een uitkering ontvangen maar niet opgeven dat je neven-inkomsten hebt bijv.
Klik om te vergroten...
En dan moet je alles terug betalen met boete geloof ik toch?
Met fraude
Ik wil fraude melden | FIOD Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst https://share.google/FVpQXrTQeVQB7tIQ2
 
Laatst bewerkt:
Vanderlindemedia zei:
Vertel de bank dat ze zich met hun eigen zaken moeten bemoeien, en dat het (regelmatig) opnemen van contant geld, GEEN STRAFBAAR FEIT IS! En dat het geheel legaal is.
Klik om te vergroten...
Helaas werkt de praktijk heel anders. Ze zijn bij wet verplicht om verdachte dingen te melden, doen ze dat niet goed genoeg dan krijgen de banken torenhoge boetes. Dit resulteert er dus in dat banken veel sneller actie ondernemen en je gaan vragen van hoe of wat.

Volgens mij was het bij radar dat het ook allemaal is besproken. Een persoon moest verklaren waarom hij "zo veel" geld aan de Albert Heijn uitgaf. Het sloeg echt alles.

L-dawg zei:
Gewoon aangeven dat het raambezoek is toch? Zo breng je de dames in kwestie niet in de problemen
Klik om te vergroten...
Als hij per se wilt zeggen dat hij het aan sekswerkers uitgeeft is dit de beste optie. Raamdames = legaal = geen gezeik.
 
Nooit gehoord dat je moet verklaren waar je je eigen geld aan uitgeeft.. mijn verklaring zou zijn dat ik er de open haard mee aanmaak, en ze vragen de biljetten wat brandbaarder te maken, want deze zijn waardeloos, ze zoeken het verder maar uit.
Veel en frequent contant storten op je rekening kan wel aanleiding zijn om te horen waar het vandaan komt.
 
muis zei:
Nooit gehoord dat je moet verklaren waar je je eigen geld aan uitgeeft.. mijn verklaring zou zijn dat ik er de open haard mee aanmaak, en ze vragen de biljetten wat brandbaarder te maken, want deze zijn waardeloos, ze zoeken het verder maar uit.
Veel en frequent contant storten op je rekening kan wel aanleiding zijn om te horen waar het vandaan komt.
Klik om te vergroten...
Geld opbranden dat is net verboden
 
Vaak contant geld opnemen is gewoon toegestaan.
En er zijn genoeg mensen die liever met contant geld op zak gaan dan met pinpas.
Dus zelfs als je regelmatig een paar honderd euro opneemt is dat geen bezwaar hoor.
Neem je nou regelmatig 10.000 euro of meer op, ja dan is het andere zaak.
Voor zulke relatief kleine bedragen hoef je geen verantwoording af te leggen.
Wil men toch een verklaring, zeg dan inderdaad dat je dit opneemt omdat je liever niet met een pinpas wil betalen.
Dat is echt afdoende bij zulke normale geldopnames, zelfs al pin je elke dag.
Alleen elke dag 500 pinnen kan verklaring nodig hebben, dat zou betekenen dat je 15.000 per maand verdient en dat is wel een hoop, dat zal je moeten aantonen.
Maar regelmatig 200 geen probleem hoor.
 

Partners

private video call sex

Leden online

... en 135 meer.
Totaal: 1.311 (leden: 210, gasten: 1.101)

Nieuwste berichten

Forum statistieken

Onderwerpen
56.252
Berichten
1.070.786
Leden
46.668
Nieuwste lid
Wimmeke

Deel deze pagina

Terug
Bovenaan Onderaan