Ik heb dit jaar (veel) te veel geld uitgegeven aan DVP's

[HarryPotter]

Niet dit land dit is EU regel

Je hebt gelijk. Blijft staan dat we doorgeslagen zijn. Tijd voor een politieke partij om deze wet terug richting het normaal te krijgen. Belachelijk als er al vragen kunnen worden gesteld over bedragen boven de €100.

 

[Johnny Walk]

Is EU regel kan een ned partij niet terugdraaien

 

[Marco]

Reageer dat je het uitgeeft aan drugs, hoeren, drank en gokken.
Neem ook vaak cash op en dat gaat de bank geen flikker aan wat ik ermee doe.

Ja! En dan krijg je als antwoord van de bank: "Meneer uw profiel past niet langer bij onze bank! U krijgt xx weken om uw tegoeden te transfereren... en dan worden uw rekeningen afgesloten"!

 

[Johnny Walk]

Ja! En dan krijg je als antwoord van de bank: "Meneer uw profiel past niet langer bij onze bank! U krijgt xx weken om uw tegoeden te transfereren... en dan worden uw rekeningen afgesloten"!

Nee ze zoeken witwas geld, overtreden wet, of link naar terrorisme

 

[Manvp]

Morgen komt er normaal gezien terug cash binnen. Ik betaal er mee in de supermarkt en de hoefsmid. Die heeft graag cash.

Voilla de cash is opnieuw binnen en nog genoten ook. Het was weer tof.

 

[Johnny Walk]

Recensie?

 

[Manvp]

Recensie?

Was dit gericht naar mij?

 

[Johnny Walk]

Jazeker

 

[Pvanplezier]

Vertel de bank dat ze zich met hun eigen zaken moeten bemoeien, en dat het (regelmatig) opnemen van contant geld, GEEN STRAFBAAR FEIT IS! En dat het geheel legaal is.

Bank kan er voor kiezen om de relatie te beëindigen.

 

[Johnny Walk]

Exact zo zit het

 

[Pvanplezier]

Als je veel contant geld pint en in loondienst bent is er weinig aan de hand. De bank werkt immers niet mee aan witwassen. Online gokken/ veel contant opnemen of storten kan echt een hoop gezeik opleveren. Ook het betalen en ontvangen van tikkies.

 

[Manvp]

Jazeker

Ik denk dat je mijn bericht niet goed begrepen hebt. .
Ik heb het geld ontvangen niet uitgegeven.

 

[CaptainJack]

Haha, dat is inderdaad een beeldende omschrijving. Maar de werkelijkheid is meestal wat minder poëtisch.

Ik ken de exacte bedragen niet, maar voor zover ik weet kan een bank bij ongeveer €20.000 aan contante opnamen per jaar al aanleiding zien om vragen te stellen. Als je dan gewoon aangeeft dat je het gebruikte voor bezoeken aan DVP's, is de zaak meestal afgedaan; zonder dat je in details hoeft te treden.

Je kunt natuurlijk iets anders verzinnen, maar dan loop je het risico dat de bank er dieper in gaat graven.

Drank, drugs, hoeren, gokken, boodschappen

 

[Johnny Walk]

Ze monitoren geldstromen via software en bij opvallendheden gaan ze verder kijken en indien nodig gaan ze klanten contacten met vragen over die geldstromen dat moeten ze van die EU wet doen en ook kunnen overleggen. Vervolgens besluiten ze of het ok is of niet en kan een rekening opgeheven worden. Echter dat is alleen het geval als het niet in orde is of als de klant niet voldoende meewerkt.

 

[spoetnik]

volgens mijn boekhouder kan je beter wat meer geld van de bank afhalen dan te weinig. Als je weinig afhaalt gaat men zich afvragen waar je dan van leeft en waar vandaan het geld komt (zwart werk bijv)

 

[Johnny Walk]

Meeste mensen betalen met pinpas, zien ze precies hoe je leeft

Belastingdienst kijkt naar inkomen etc zwartwerk

Bank checkt alleen geldstromen en een klant kan bij meerdere banken rekeningen hebben en daar bv boekingen doen qua uitgaven voor leven

 

[Doorbellakadashcam]

Ze kijken gewoon of er rare transakties zijn, niks meer niks minder. En dan stellen ze vragen. Klopt het niet, verder onderzoek

Meeste mensen betalen met pinpas, zien ze precies hoe je leeft

Belastingdienst kijkt naar inkomen etc zwartwerk

Bank checkt alleen geldstromen en een klant kan bij meerdere banken rekeningen hebben en daar bv boekingen doen qua uitgaven voor leven

Of gaan ze de camera's checken hoelang jij binnen geweest bent en dan een berekening maken hoeveel jij hebt uitgegeven.
En de belastingdienst haalt dat er af ofzo?

volgens mijn boekhouder kan je beter wat meer geld van de bank afhalen dan te weinig. Als je weinig afhaalt gaat men zich afvragen waar je dan van leeft en waar vandaan het geld komt (zwart werk bijv)

Ok